本想做一次“互利共赢”的交易,结果杭州一女子差点被骗1亿元


  “要是没有警方帮忙及时止损,我们公司真不知道现在还没活着。余杭女士告诉记者,何女士通过一家“合格”的贸易公司投资了1亿元。她认为这是一次互惠互利的双赢交易,但她没想到这是一场骗局让她近1亿元差不多了。她信任的银行职员实际上与另一方勾结。

今天下午,杭州警方通知了成功打击1亿元。这也是浙江省反欺诈工作史上最大的诈骗案。

在同一天投资1亿,返还20万

“互利共赢”的交易?

何女士今年36岁,是杭州余杭一家科技公司的负责人。她的公司主要从事金融投资业务。

据了解,河北汽车制造商魏波计划从河北廊坊的一家银行购买理财产品。虽然该公司是合格的,但它缺乏足够的资金,需要寻找投资。该信息还称,该理财产品为结构性存款产品,存款1亿元,年利率400万元。在购买当天,可以发出验收账单,返还200,000。推销员立即加入了魏伟的微信并与他保持联系。

三月初,他告诉何女士这个情况。何女士也有意投资。通过业务员和贸易公司达成了金融合作意向。

“我们之前有类似的行动,效果很好。”何女士告诉记者,一些有资格的公司缺乏资金,会找到有资金但没有资格合作的公司,以实现互利共赢。

银行工作人员帮助“认可”

转发后我找到了骑车的方式

在签订合同之前,何女士还特意要求销售人员到廊坊找银行核实验证。 Sun银行工作人员发誓要向销售人员保证,魏的公司有资格购买财富管理,并告诉他“这个产品是总统的业务,风险非常低。”

在银行职员的保证下,双方成功达成协议,何女士的公司投入了1亿元人民币,而魏的公司则出去为银行购买金融产品。事件发生后,何女士的公司可以收回1亿元的费用,同时,她可以获得20万元的回报。

3月21日,何女士根据协议进入魏氏公司的银行账户。根据协议,这笔钱只取自魏方,应立即转入银行账户。魏还特意将公司的网上银行账户交给了推销员。

“这笔钱刚刚到货,孙某已经打开了推销员,说刚刚批准的州长也有退还利息,正在寻找推销员确认。”何女士说,推销员离开了20分钟,结果又显得傻眼了。魏的账户仅包含20万元。这笔1亿元的资金没有转移到廊坊的银行。意识到事情是错的,推销员立刻接受了魏的问题,而魏某说这是公司的财务自我主张,并跑到一边打电话。

听到这情况后,何女士当天下午1点赶到杭州市公安局余杭分局南苑派出所。

在24小时内恢复所有资金

11名嫌犯被捕

情况很紧急。余杭市公安局迅速在刑侦,经济调查,南苑派出所等各部门组建了警力。第一次是实施欺诈性资金的紧急停止和案件调查。警方调查发现,1亿元资金首先从魏的账户中转移,分成几十次,并迅速从数十个账户中流出。

“我们整夜工作,共有300多个涉及调查的银行账户,冻结了50多张银行卡,并在24小时内完全冻结了涉案案件的资金。”余杭公安局刑侦大队民警郑玉川告诉记者。

与此同时,余杭警方赶赴河北进行调查。原来,这家汽车贸易公司原本属于刘。之前刘先生也做了很多事情,但业务不好,公司成了空壳公司。刘自己的功劳也存在问题。

事实证明,刘某通过朋友介绍了黄某,而黄某声称自己是银行里的“某人”,并给了刘某一个计划,并设立了一个局:黄某买了一名银行员工孙某,伪造魏的公司购买财务管理。在产品资格后,找到资本公司,用金融合作的幌子骗取对方的资金。黄先生向孙某承诺,事件发生后,他将给孙某300万元。为了便于实施欺诈,刘先生还提前将公司改为他的朋友魏。 “何女士被欺骗的主要问题是因为他们与银行职员勾结。”郑小川告诉记者。

根据郑小川的说法,在何女士投资之前,魏已经将草案转移到了Sun.事件发生当天,他通过该草案成功将公司账户中的资金转入指定账户。

经过一个多月的调查,警方转向河北,河南,江苏,福建等地,先后逮捕了11名犯罪嫌疑人,其中包括任和李,其中9人被捕。目前,杭州警方已经退还了超过7100万元的资金诈骗,其余2800万元也被警方暂时扣留,并将按照办理程序进一步处理。

杭州警方截获诈骗资金3亿元人民币

信贷融资欺诈的数量是最高的

记者从杭州市公安局了解到,今年上半年,全市公安机关已查获2300多起新增电信网络侵权案件和1690名犯罪嫌疑人。此外,杭州市公安局反欺凌中心和市内派出所有效拦截了多起非法电信网络诈骗警报,劝阻了4,100多名受骗人员,截获了3亿元人民币。

今天下午,杭州警方举行了集中回收仪式,针对该市电子网欺诈案件的欺诈行为,将骗取的资金返还给了11个被骗人员,共计8566万元。据悉,今年以来,杭州警方已向159名被骗受害者返还了9100多万元资金,而且回报金额是全省第一。

据杭州市公安局刑侦支队副组长王伟介绍,今年上半年,信用管理,购物消费,假冒伪劣,兼职招聘等重大诈骗案件占72.5占该市总病例数的百分比。其中,信贷融资诈骗案件的比例为22%,涉案金额为18.7%。从弱势群体的分析来看,近年来,21至30岁的年轻人占电信诈骗受害者总数的47.8%。他们不仅是易受欺诈影响的高风险群体之一,也是从事电信网络欺诈的“主要人员”。此外,公司的财务人员也是弱势群体之一。

杭州警方提醒说,转账汇款必须通过电话,视频等方式进行验证;微信,支付宝必须开启“转账延迟账户”功能,发现欺诈可以及时撤销;系统弹出时在线聊天反欺诈提醒不要点击未知链接,不要添加一些所谓的教师评估组。

如果发生欺诈性欺诈案,请首次致电110或杭州市公安局反欺诈咨询专线0571。警方立即开展紧急停车工作,并尽可能收回损失。